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查看PDF原文公告日期：2022-07-21
民生证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产之部分限售股份解禁并上市流通的核查意见民生证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“利安隆”、“公司”）发行股份购买资产的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，对利安隆本次重组相关的部分解除限售及上市流通情况进行认真审慎的核查，核查情况及核查意见如下：一、本次解除限售股份取得的基本情况利安隆以向韩厚义、韩伯睿、王志奎、梁玉生四名交易对方发行 25,010,420股股份购买其持有的利安隆凯亚（河北）新材料有限公司（曾用公司名称：衡水凯亚化工有限公司，以下简称“利安隆凯亚”）100%股权（以下简称“本次重组”）。本次重组已于 2019 年 5 月 31 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准天津利安隆新材料股份有限公司向韩厚义等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]915 号）。公司本次发行股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理完毕登记手续，并于 2019 年 7 月 23 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市，股份性质为有限售条件流通股。二、申请解除股份限售股东履行承诺情况本次申请解除股份限售的股东人数为韩厚义和韩伯睿两名，全部为自然人股东。（一）本次申请解除限售股份股东作出的承诺承诺事项 承诺方 承诺主要内容要点韩厚义、 韩厚义、韩伯睿承诺 2019 年、2020 年、2021 年目标公司业绩承诺 韩伯睿 合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于人民币 5,000.00 万元、6,000.00 万元、7,000.00 万元。若无法于预期期间完成本次发行股份购买资产交易，则盈利承诺年度相应顺延，对应顺延年度的承诺净利润应不低于标的资产的《资产评估报告》中确定的各年度盈利预测数。本人本次认购的利安隆股票，自该等股票上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让或委托他人管理，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；如股份关 于 本 次 的限售期在其本次交易相关业绩承诺全部履行完毕之日前认 购 股 票 韩厚义、 届满的，则限售期应顺延至业绩承诺义务全部履行完毕之限 售 期 的 韩伯睿 日；在限售期内，未经利安隆书面同意，本人不得将持有承诺 的利安隆股份质押给第三方或在该等股份上设定其他任何权利限制。限售期满后按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。上述限售期内，本人认购的利安隆股票如因利安隆实施送股、转增等事项而增加的部分，将一并遵守上述限售期限的承诺。（二）本次申请解除限售股份股东上述承诺的履行情况本次申请解除股份限售的股东严格遵守并履行了上述关于股份锁定的承诺，以及其他在该次交易中作出的各项承诺。（三）标的公司 2021 年度业绩完成情况根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天津利安隆新材料股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（天职业字[2022]5566 号），经审计的利安隆凯亚 2021 年度净利润（净利润为利安隆凯亚扣除非经常性损益后的合并报表净利润）为 19,140.26 万元，占相关重组交易方承诺业绩 7,000.00万元的 273.43%。截止 2……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300596股吧 http://300596.h0.cn
公司名称：利安隆
股票代码：sz300596
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：化工原料
所属地区：天津
公司全称：天津利安隆新材料股份有限公司
英文名称：Rianlon Corporation
公司简介：利安隆公司是全球领先的高分子材料抗老化助剂产品和技术供应商、国家级高新技术企业，主要产品有抗氧化剂、光稳定剂和整体解决方案复配产品U-pack。公司的研究院，有工艺工程研究所和应用技术研究所，基于各种化学基础科学研究、各类高分子材料助剂生产工艺创...
注册资本：2.3亿
法人代表：李海平
总 经 理：李海平
董 秘：谢金桃
公司网址：www.rianlon.com
电子信箱：sec@rianlon.com
